Fonte: Adobe Stock / brizmakerUna "quantità sostanziale" di risorse fallite dell'exchange di criptovalute FTX risulta mancante o rubata, ha affermato l'avvocato dell'exchange in tribunale.
Secondo il Wall Street Journal, questa dichiarazione è stata fatta dal suddetto James Bromley, un avvocato della nuova gestione di FTX, durante un'udienza fallimentare martedì.
Secondo il rapporto, la nuova gestione è alla ricerca di tutti i beni recuperabili, ma anche dei responsabili della perdita dei fondi dei clienti.
Secondo Bromley, l'ex dirigente ha mostrato una totale mancanza di professionalità nella gestione di miliardi di dollari in criptovalute dagli utenti. Ha quindi descritto il crash FTX come segue:
"Uno dei crolli più acuti e difficili nella storia aziendale americana e nella storia aziendale in tutto il mondo".
Bromley ha affermato che il nuovo management "lancerà un'ampia rete" per assicurarsi quelli che potrebbero essere miliardi di dollari di fondi che fluiscono attraverso la società, che ha descritto come il "feudo personale" del suo fondatore, dicendo:
"Quello che abbiamo qui è un'organizzazione globale e internazionale, ma è stata gestita come feudo personale da Sam Bankman-Fried".
L'avvocato ha detto all'inizio di questo mese, nella sua prima comparizione in tribunale dopo la dichiarazione di fallimento, che,
"FTX era sotto il controllo di persone inesperte e non sofisticate, e alcune o tutte erano persone compromesse".
raccolta fondi
Il rapporto suggerisce che la nuova gestione sta ancora valutando quanto FTX abbia effettivamente perso sotto Bankman-Fried. La dimensione del divario tra gli obblighi di FTX nei confronti dei suoi utenti e le risorse disponibili che potrebbe utilizzare per aiutarli a pagarli è ancora sconosciuta.
Bromley ha affermato che i clienti individuali e istituzionali dell'exchange sono milioni, mentre i primi 50 creditori da soli devono più di 3.000 miliardi di dollari, secondo i documenti del tribunale.
Alcune delle attività di FTX si trovano al di fuori degli Stati Uniti, comprese le Bahamas, dove FTX aveva ufficialmente sede.
Pertanto, la direzione ha deciso di formare un team di investigatori per "condurre una ricerca globale del denaro che ha lasciato FTX prima che fallisse".
I funzionari di FTX hanno affermato che ci vorranno mesi per esaminare i reclami dei clienti e le scommesse sbagliate dalla sua società madre, Alameda Research. Alcune divisioni sembrano essere solvibili, hanno affermato, anche se potrebbe essere necessario fino a gennaio del prossimo anno per produrre un bilancio completo che descriva in dettaglio le attività e le passività totali della società.
Il Wall Street Journal ha affermato che,
“La società ha individuato circa 1.400 miliardi di euro in contanti che afferma di appartenere all'azienda, più del doppio della cifra dichiarata in un rapporto del tribunale la scorsa settimana. Le unità recuperabili potrebbero essere vendute in caso di fallimento.
Martedì il giudice ha dichiarato che avrebbe accolto una serie di istanze presentate da FTX per aiutare la società a gestire il suo fallimento. Ciò include la rimozione delle identità dei clienti i cui fondi sono congelati sullo scambio.
Nel frattempo, come riportato, FTX, i genitori di Bankman-Fried e gli alti dirigenti dell'azienda hanno acquistato almeno 19 proprietà per un valore di circa 121 milioni di euro alle Bahamas negli ultimi due anni. FTX Property Holdings ha acquistato 15 proprietà per un valore di circa 100 milioni di euro nel 2021 e nel 2022, secondo un rapporto Reuters, che cita i registri ufficiali della proprietà.
Il dilemma delle Bahamas
Come notato, alcune risorse FTX sono bloccate alle Bahamas, dove le autorità finanziarie hanno sequestrato risorse digitali dalle operazioni locali di FTX all'inizio di questo mese. I funzionari hanno affermato che è stato fatto attraverso l'accesso non autorizzato alla loro rete aziendale.
La Bahamas Securities and Exchange Commission ha affermato che le monete sono state trasferite in un portafoglio controllato dal governo "per custodia" in conformità con le leggi locali.
Martedì, gli avvocati che rappresentano i liquidatori hanno dichiarato in tribunale di non essere d'accordo con la caratterizzazione di Bromley secondo cui le filiali con sede negli Stati Uniti controllavano alcuni fondi dei clienti.
"Abbiamo disaccordi che risolveremo nel tempo", ha detto Christopher Shore, procuratore federale dei liquidatori delle Bahamas.
Simone Morgan-Gomez, partner di Callenders & Co., con sede alle Bahamas ma non coinvolto nel caso, ha affermato che,
"Una liquidazione di questa portata richiederà probabilmente alcuni anni".
I documenti del tribunale depositati, secondo il rapporto, hanno mostrato una rara cultura della tenuta dei registri presso la defunta borsa valori, nonché disaccordi tra i suoi dirigenti statunitensi e i liquidatori delle Bahamas su chi dovrebbe controllare i beni della società e le distribuzioni agli investitori creditori.