Un negozio di alimentari congelato ha preso fuoco a seguito di un bombardamento da parte delle truppe russe nel villaggio di Kvitneve, nel distretto di Brovary, il XNUMX marzo. Fonte: Twitter/@MVS_UA
Le "aziende cripto-forensi" come Elliptic e Chainalysis sembrano farsi un nome nei media internazionali, con i loro strumenti di analisi blockchain che apparentemente consentono loro di fare incursioni chiave nei governi occidentali per rintracciare i truffatori russi che usano le criptovalute.
Il co-fondatore di Elliptic Tom Robinson ha dichiarato a Bloomberg che la società ha fornito informazioni su un portafoglio di criptovalute "che potrebbe essere collegato a funzionari e oligarchi russi sanzionati" a funzionari occidentali. La società e Chainalysis sembrano lavorare con una pluralità di agenzie e dipartimenti governativi, per lo più con sede negli Stati Uniti.
Robinson ha affermato che il portafoglio in questione conteneva "detenzioni significative di criptovalute".
Tuttavia, Elliptic ha lasciato intendere che questo portafoglio potrebbe essere solo la punta dell'iceberg, affermando che sta "studiando attivamente" i portafogli che ritiene siano collegati a "oligarchi e funzionari russi conformi alle sanzioni".
L'azienda ha detto:
"Lavoriamo con agenzie governative e altre organizzazioni per garantire che i responsabili della brutale e anche illegale invasione dell'Ucraina non possano utilizzare criptovalute per nascondere la loro ricchezza".
Inoltre, in un post sul blog, il direttore di Elliptic Simone Maini ha scritto che la società ha "identificato oltre quattrocento Virtual Asset Service Provider (VASP), principalmente scambi, dove le criptovalute possono essere acquistate con rubli".
Inoltre, ha aggiunto, la società aveva "collegato anche diversi milioni di indirizzi di risorse crittografiche" ai VASP, osservando che la maggior parte non era regolamentata e consentiva ai propri utenti di accedere ai propri servizi in modo anonimo.
E la società ha affermato di aver "collegato direttamente più di quindici milioni di indirizzi di criptovaluta ad attività criminali con un collegamento con la Russia". Ciò, ha affermato Elliptic, consentirebbe ai rivenditori di criptovaluta di "controllare transazioni e portafogli per l'esposizione a questa attività e garantire che i proventi non possano essere riciclati".
Inoltre, Maini ha scritto che la sua azienda aveva "identificato diverse centinaia di migliaia di indirizzi crittografici collegati ad attori sanzionati con sede in Russia", aggiungendo che questi indirizzi "vanno oltre quelli presenti negli elenchi delle sanzioni" e includono anche "altri indirizzi che siamo stati in grado di con cui collaborare”. questi attori attraverso la nostra analisi.
La società sembra apprezzare la leadership nel creare quelle che ha definito "migliori pratiche nel rispetto delle sanzioni per le criptovalute".
Robinson ha anche affermato che l'attività della scorsa settimana negli scambi di rubli "è triplicata rispetto alla settimana precedente lo scoppio della guerra a fine febbraio".
Si dice che abbia detto:
“Non è realistico che gli oligarchi possano evitare completamente le sanzioni spostando la loro ricchezza in criptovalute. Le criptovalute sono estremamente tracciabili. Le criptovalute possono e saranno utilizzate per eludere le sanzioni, ma non è una panacea.
Ha aggiunto che "in generale, il" livello di rispetto delle sanzioni "tra i rivenditori di servizi di crittografia era" molto alto ".
All'inizio di questo mese, Chainalysis, che in precedenza aveva affermato di aver sviluppato la capacità di rendere anonime le transazioni CoinJoin, ha dichiarato che avrebbe fornito gratuitamente una gamma dei suoi strumenti di analisi alle piattaforme crittografiche che desideravano rispettare i requisiti delle sanzioni.