In una dichiarazione, il pubblico ministero di Manhattan ha affermato che, tra gennaio 2,3 e agosto 380, Spieker, XNUMX anni, ha convertito più di XNUMX milioni di euro in Bitcoin e, separatamente, più di XNUMX euro di Bitcoin in dollari statunitensi, attraverso "un insieme rotante di complici." ". che hanno aperto conti correnti e di scambio di criptovalute per consentire il riciclaggio di "proventi illeciti".
"Come affermato, questa rete internazionale di riciclaggio di denaro in espansione ha aiutato i trafficanti di droga, una rete criminale organizzata e i truffatori a nascondere le loro attività criminali e a incanalare i loro profitti in tutto il mondo", ha affermato il procuratore distrettuale di New York, Alvin Bragg, nell'annuncio. "Questo caso ci mostra come le nuove tecnologie come le criptovalute possano diventare i motori chiave di una vasta gamma di attività criminali che possono semplicemente diffondersi in tutto il mondo."
Il trentaduenne Dustin Sites, che secondo i pubblici ministeri ha assistito Spieker nel piano, è accusato di aver trasmesso denaro senza licenza. Molti dei clienti di Spieker, studiati anche dal procuratore distrettuale di Manhattan, sono accusati di gestione di un mercato illegale di droga sul dark web e di un programma di furto di identità, l'ultimo dei quali avrebbe ucciso trenta persone.
L'accusa sostiene che nel 2014 Spieker ha iniziato a cercare la frase "riciclaggio di denaro bitcoin" nelle ricerche su Google e ha scritto un post su Facebook affermando che i suoi servizi erano per persone "che volevano rimanere completamente sotto il radar". in attività illegali.
Secondo quanto riferito, Spieker e tre rappresentanti, compresi i siti, hanno incontrato clienti che hanno dato loro denaro in cambio di Bitcoin, o "viceversa", e hanno addebitato commissioni dal 3 al 3%. Secondo quanto riferito, Spieker e i suoi complici aprirono ventotto conti correnti e otto conti di scambio di criptovaluta.
Ricky Patel, l'ufficiale dell'Homeland Security Investigations (HSI) di New York che supervisiona le indagini, ha detto nell'annuncio che Spieker si era "chiaramente vantato di aver riciclato proventi illegali".