Secondo Reuters, lo scorso aprile, il capo dell'Europa orientale e della Russia di Binance, Gleb Kostarev, ha incontrato l'agenzia antiriciclaggio russa Rosfinmonitoring (Rosfin). Secondo i messaggi di Kostarev esaminati da Reuters, "ha acconsentito alla richiesta di Rosfin di accettare di condividere i dati dei clienti", dicendo a un collega che non aveva "molte opzioni", secondo l'articolo.